По данным следствия, обвиняемый, являясь руководителем строительной компании, в декабре 2022 года заключил муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания спортшколы в городе Камень-на-Оби Алтайского края.

Однако после получения аванса, а это более 8 миллионов рублей, в здании спортивной школы была осуществлена лишь демонтаж пола и вывоз строительного мусора.

В мае 2023 года следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю в отношении 31-летнего руководителя строительной фирмы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В связи с невозможностью установить местонахождение исполнителя контракта он был объявлен органом следствия в межгосударственный розыск.

В июле 2023 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю на территории города Геленджика.

В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель строительной фирмы успел легализовать часть полученной противоправным путем суммы, приобретя в личное пользование автомобиль стоимостью около 3 миллионов рублей. По ходатайству следователя судом на него был наложен арест.

Кроме того, по данным следствия, начиная с 2022 года, обвиняемый заключил еще десять муниципальных контрактов на выполнение различного вида строительных и ремонтных работ на территории не менее пяти регионов Российской Федерации. Взятые обязательства также не были выполнены, а денежные средства, полученные в качестве аванса, похищены.

В октябре 2023 года руководителю краснодарской строительной компании было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Каменский городской суд. До суда обвиняемый будет находиться в СИЗО города Барнаула.